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弘业股份:第八届董事会第一次会议决议公告_股票频道

一份缩写:Hong Ye一份 一份代码:600128 编号:临 2015-032

江苏宏业共有共有有限的公司

宣告政务会八号届聚会基本的聚会

董事会和公司一切董事公约:、给错误的劝告性的说起或伟大滴。,

满意的的确凿性、个人和协同责任心的诚实和完整性。

江苏宏业共有共有有限的公司八号届董事会基本的聚会于 2015 年 6 月 4 在本色棉布市

华路 50 宏业大厦 18 建筑的聚会室。公司 2014 使合作年年的大会八号届聚会

董事会董事吴廷昌医生、张可医生、张法松医生、李元洋医生、张杨医生、王岳塘第一流的

先生上了聚会。。这次聚会的传唤、公司条例和公司条例的规定。经与

董事会的仔细思索,使成形如下终结

一、挑选吴廷昌医生为公司八号届董事会董事长。

聚会投票表决归结为:6 票一致,0 票支持,0 票弃权。

二、ELE八号届董事会特殊授予盟员

1、董事会战术与使充满决策授予

依据《江苏宏业共有有限的董事会战术与使充满决策授予任务细则》的规定,

挑选吴廷昌医生、张可医生、张法松医生、李元洋医生、张杨医生、王岳塘第一流的生为公

八号公猪肉战术使充满决策授予委员,进入吴廷昌医生该授予的会议召集人。

2、董事会审计授予

依据《江苏宏业共有有限的董事会审计授予任务细则》的规定,李元洋挑选

医生、张杨医生、王岳塘第一流的生为公司八号届董事会审计授予委员,进入王岳塘第一流的生

该授予的会议召集人。

3、董事会指定授予

依据《江苏宏业共有有限的董事会指定授予任务细则》的规定,挑选吴廷昌

医生、张杨医生、王岳塘第一流的生为公司八号届董事会指定授予委员,进入张杨医生为

该授予的会议召集人。

4、董事会报酬及评价授予

-1-

依据《江苏宏业共有有限的董事会报酬及评价授予任务细则》的规定,挑选

吴廷昌医生、张杨医生、王岳塘第一流的生为公司八号届董事会报酬及评价授予委员,其

中张杨医生该授予的会议召集人。

聚会投票表决归结为:6 票一致,0 票支持,0 票弃权。

三、从事张可医生为行政处理者,Wu Dong医生是公司的常务副总统。,顾明蓉医生、

林江医生、马文亮医生为公司副总统。

(资深的应付人员简历附上)

聚会投票表决归结为:6 票一致,0 票支持,0 票弃权。

本公司财产孤独董事均宣布孤独反对。。

四、使服役王翠小姐为公司八号届董事会写字台,依据上海债券交易的上市规定

则》有关规定,从事曹橙小姐承担债券事务代表,帮助董事会写字台尽职。

(董事会写字台)、债券事务代表简历附上

聚会投票表决归结为:6 票一致,0 票支持,0 票弃权。

本公司财产孤独董事均宣布孤独反对。。

本公报。

江苏宏业共有共有有限的公司

董事会

2015 年 6 月 5 日

-2-

张可医生: 1973 年 2 月生,中共党员,研究生的,EMBA,资深的国际商业部。

义不容辞的江苏宏业共有共有有限的公司党委副书记处、行政处理者。原江苏SoHo区国际小集团共有有限的公司

有限的责任心公党委委员、江苏苏豪制衣共有有限的公司董事长、行政处理者,江苏SoHo区国际小集团。

子公司副总统、部门主管人、店员。一旦实现预期的结果 2007 江苏省优秀青年事情

首长的家。

Wu Dong医生:1972 年 12 月生,中共党员,本科,EMBA 在读,资深的国际商业

师。义不容辞的江苏宏业共有共有有限的公司党委副书记处、常务副总统,江苏宏业国际共有有限的公司

贸易共有有限的公司董事长。曾任江苏宏业国际共有有限的公司贸易有限的行政处理者,江苏弘业共有

集会副总统、党委委员,江苏宏业现在时的有限的行政处理者,江苏弘业共有份

共有有限的公司现在时的的副监督者,三个事情副处理者、处理者。

顾明蓉医生:1956 年 11 月生,中共党员,本科,资深的国际商业部。义不容辞的

江苏宏业共有有有限的责任心公党委委员、副总统,江苏鸿业国际后勤共有有限的公司董事长。。

曾任江苏宏业共有共有有限的公司每日费用连衣裙的部副处理者、处理者,行政处理者伙计。

林江医生:1965 年 08 月生,中共党员,大学本科,工兵,劳力资源管

理师、资深的国际商业部。义不容辞的江苏宏业共有有有限的责任心公党委委员、副总统,江苏

弘业国际技术工程共有有限的公司董事长。先前的本色棉布食品包装机械研究所所长,

江苏宏业国际小集团使充满咨询共有有限的公司使充满处理者,江苏宏业共有共有有限的公司总买卖

副监督者,债券部副处理者、处理者,人事部处理者,董事会写字台。

马文亮医生:1981 年 8 月生,中共党员,本科。义不容辞的江苏弘业共有份有限的公

党委委员、副总统,江苏鸿业永新国际贸易共有有限的公司董事长。。曾任江苏红叶

永新国际贸易有限的行政处理者、处理者。

王翠小姐 1972 年 10 月生,中共党员,硕士,义不容辞的董事会写字台、债券

部处理者。曾任江苏红叶国际小集团使充满应付共有有限的公司研发部处理者伙计、副处理者、处理者,

江苏红叶未来的经纪共有有限的公司(今更名为红叶未来的共有有限的公司),江苏弘

共有共有有限的公司债券部副处理者、债券事务代表。已于 2003 年诡计上海债券交易

第二十三期董事会写字台资改善资格证明书。

3

曹噢让锷小姐:1982 年 6 月生,本科。公司债券事情的义不容辞的代表,自 2007 年起

在公司债券部供职,已于 2010 写字台本钱的第三十八阶段董事会

改善资格证明书。

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