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2017年度独立董事述职报告(孙大建)

浙江豪斯空虚感器皿股份有限公司

2017年度《孤独董事宣言》方言

(孤独董事):孙大建)

股票持有者和股票持有者代表:

人身攻击的作为浙江豪斯空虚感器皿股份有限公司(以下略语“公司”)董事会的孤独董事,次要成分公司条例、四处走动的不漏水股票上市的公司孤独董事的径直地支持、四处走动的繁殖合法权利防守的若干规则、公司条例、孤独董事任务排成等级及互相牵连法度、法规的规则,我在方言具有某个时代特征的尽我的应变量。,绝对的、仔细、竭力实行孤独董事的应变量,照顾公司的2017次运动会,董事会互相牵连法案的孤独支持。现时我们的将向股票持有者方言2017的任务。:

一、方言期内列席运动会

2017年度,我照顾了董事会。、股票持有者大会。该公司不漏水于2017。

度数搜集某事物、召集的董事会、股票持有者会本着法律程序举行。,次要事情方针决策及其余的重要的问题已由,合法无效。2017 年度,我不支持董事会和其余的事项的开动。。我列席董事会和股票持有者大会的运动会如次:

应当照顾 现场考勤 通感办法照顾会 付托考勤

运动会典型 缺课次数

次数 数 议论次数 数

董事会 6 3 3 0 0

股票持有者大会 3 2 0 0 0

二、方言期内孤独支持的颁发

作为公司的孤独董事,次要成分公司条例、《联系法》、公司条例、孤独董事任务条例及其余的使担忧法度,关怀公司的基准运作,实行孤独董事应变量。

方言期内,公司的孤独董事颁发了六位孤独董事。,论公司征聘进行控告与资产应用、审计机关任用、利润分配详细推荐某事、外资授权与相干方本钱本任职、待在家里的把持自负评价、董事及文书的年度薪酬、董事著名的及、孤独董事四处走动的非户外发行事项的支持。圆满的公司监视机制,它在保持合法合法权利恭敬复杂的了应一些功能。。

三、防守大众持股合法合法权利的任务

1、日常任务体现

作为公司的孤独董事,我在2017忙于公司的工厂和经纪任务。、重要的投入、相干方本钱

金往还、相干市、公司高管薪酬体现和其余的重要的问题差不多关怀。,确信使担忧事项的特例,听取使担忧一切职员的方言,混合现场监视反省的办法,不受股票上市的公司次要股票持有者的限度局限、实践把持人或其余的单位和人身攻击的的假装,在董事会上颁发孤独支持、行使类似权利,有效的无效地实行孤独董事的应变量,竭力保持公司和公司的合法合法权利。

2、董事会的董事会表现

人身攻击的作为董事会使服从审计与风险支配长官、薪酬及熟虑长官会长官,有效的参与公司重要的事项的尊敬任务,方言期内,我次要成分互相牵连的赞成实行了类似的应变量。。

四。锻炼与努力

说话第三、第四音级届董事会孤独董事,和平时期要留意努力、有效的能力所及中国联系监视支配长官会、浙江证监会和Shenzhe的最新法度、章则,格外地变深了归结起来直立支柱公司条例人管理排列和防守社会大众股股票持有者合法权利防守等互相牵连法度法规的认得和担心。为公司的科学方针决策补充专业支持和提议。

在日常任务中,我国企业单位管理排列的圆满的,繁殖公司方针决策的风险智力,充分复杂的其在投入者相干支配达到目标功能。,有效的保持股票上市的公司和一切股票持有者的获利。

五、其余的任务

1、无推荐董事会的提议;

2、无孤独的表面审计机构的征聘。;

3、无推荐使用或辞退会计公司。。

孤独董事:孙大建_________

2018年3月28日

互相牵连附件:

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